投資人專區
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法人說明會
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日期 |
資料說明 |
簡報檔 |
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112/8/22 |
受邀參加華南永昌興櫃前法人說明會 |
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財務資訊
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財務報告 | Q1合併(中文) | Q2合併(中文) | Q3合併(中文) | Q4合併(中文) |
Q4個體(中文) |
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2024年 |
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| 2023年 |
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| 2022年 |
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每月營業額
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年分 |
名稱 |
檔案 |
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2025 年 |
2025 年每月營業額 |
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2024 年 |
2024 年每月營業額 |
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| 2023 年 | 2023 年每月營業額 |  |
董事會重要決議
本屆董事會任期：112年6月20日至115年6月19日；113年度其重要決議資訊請參閱下表。
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日期 |
113 年 重要決議事項 |
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| 113/03/14 | 1.召開本公司113年股東常會案 2.修訂本公司「核決權限表」案 3.本公司112年度「內部控制制度聲明書」案 4.修訂本公司內部控制制度案 5.稽核報告核准授權案 6.本公司新任公司治理主管任命案及修訂組織圖案 |
| 113/04/25 | 1.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.本公司112年度營業報告書及財務報表案 3.本公司112年度盈餘分派案 4.本公司截至112年度12月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案 5.本公司董事及經理人113年度薪資酬勞調整案 6.公司治理主管薪資酬勞案 7.訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案 8.委任本公司113年度簽證會計師及報酬案 9.本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 10.新增本公司113年股東常會之開會召集事由案 11.修訂本公司「內部控制制度總則」案 12.本公司擬為直接投資子公司傳電科技股份有限公司做融資背書保證案 13.訂定本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法及程序」案 14.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 15.訂定本公司「公司關係人相互間財務業務相關作業規範」案 16.訂定本公司「檢舉處理辦法」案 17.修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 18.本公司股票申請上櫃案 19.擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案 20.本公司與主辦承銷商華南永昌綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售協議書」案 21.本公司向金融機構融資額度到期續約案 22.本公司盈餘轉增資發行新股案 |
| 113/08/09 | 1.本公司113年第2季合併財務報表案 2.本公司因會計師事務所內部調整更換會計師案 3.本公司113年度蔡宗遠簽證會計師之獨立性與適任性評估案 4.本公司訂定除權息基準日等相關事宜 5.修訂本公司內部控制制度案 6.修訂本公司「核決權限表」案 7.本公司112年第三季至113年第二季「內部控制制度聲明書」案 |
| 113/09/09 | 1.訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日案 2.修訂本公司內部控制制度案 3.訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 |
本屆董事會任期：112年6月20日至115年6月19日；112年度其重要決議資訊請參閱下表。
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日期 |
112 年 重要決議事項 |
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112/6/28 |
1. 選任董事長案 |
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112/7/7 |
1. 本公司111年度盈餘分派變更案 |
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112/7/28 |
1. 本公司民國112年第二季依證券發行人財務報告編制準則編製之合併財務報表 |
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112/9/1 |
1. 擬向金融機構融資額度續約案 |
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112/12/22 |
1.本公司民國113年年度預算案 |