董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員簡歷
第十三屆任職期間:民國112年6月20至民國115年6月19 (獨立董事於民國112年10月19日選任)
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 |
蔣永慶 |
美創企業業務經理 德州儀器工程師 海洋大學海洋大學電子工程系 |
旌發股份有限公司負責人 傳電科技股份有限公司負責人 LEXCOM B.V. 負責人 |
| 董事 | 陳麗如 |
華泰電子研發助理 大華工專電子科 |
本公司財務主管 |
| 董事 | 廖為光 |
韋嘉股份有限公司工程師 中華工專電子科 |
本公司資深測試主管 |
| 董事 | 孫憲宏 |
廣告設計 基隆二信美術 |
本公司管理部協理 |
| 董事 | 李永勇 |
程智科技layout工程師 海洋大學電子工程系 |
本公司資深LAYOUT經理 |
| 獨立董事 | 任慧芳 |
美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司財務會計部資深專案經理 台灣大學會計系 |
無 |
| 獨立董事 | 蔣臺方 |
神通電腦股份有限公司總經理 國立交通大學計算機工程研究所碩士 |
無 |
| 獨立董事 | 徐一鳴 |
捷波資訊股份有限公司業務副總 中國海專輪機科 |
無 |
| 獨立董事 | 劉瑞華 |
禾旭科技股份有限公司總經理 中國文化大學電機工程學系 |
無 |
董事會成員多元化及獨立性
(1) 董事會成員多元化政策：
本公司董事會成員之組成，就本公司「公司治理實務守則」相關規定予以考量其多元化，業應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等面向；且為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司參照相關法令並經董事會通過「公司治理實務守則」以資遵循，節錄政策條款如下：
第二十條
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、 營運判斷能力。
二、 會計及財務分析能力。
三、 經營管理能力。
四、 危機處理能力。
五、 產業知識。
六、 國際市場觀。
七、 領導能力。
八、 決策能力。
(2) 多元化政策之具體管理目標：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。其具體管理目標如下：
A. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
B. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
C. 獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。
本公司第十三屆董事會共9席董事(含4席獨立董事)，董事成員為7名本國藉男性董事及2名本國藉女性董事，達性別平等之目標，董事成員年齡分布區間計有4名董事位於51-60歲(44%)及5名董事位於61-70歲(56%)。
本公司獨立董事占9席董事之4席(達44%)皆為新上任，尚無擔任本公司獨立董事已逾3屆之情事。
(3) 成員多元化政策落實情行：
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 具員工身份 |
營運 判斷 能力 |
會計 | 經營 管理 能力 | 危機 處理 能力 |
產業 知識 | 國際市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
產業經歷 (依全球行業分類標準概述(GICS)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 (註1) |
蔣永慶 |
中華 民國 |
男 | 61~70歲 | V | V | V | V | V | V | V | V | 工業 | |
| 董事 | 陳麗如 |
中華 民國 |
女 | 51~60歲 | V | V | V | V | 工業 | |||||
| 董事 | 廖為光 |
中華 民國 |
男 | 61~70歲 | V | V | 工業 | |||||||
| 董事 | 孫憲宏 |
中華 民國 |
男 | 51~60歲 | V | V | V | V | 工業 | |||||
| 董事 | 李永勇 |
中華 民國 |
男 | 51~60歲 | V | V | 工業 | |||||||
|
獨立董事 (註2) |
任慧芳 |
中華 民國 |
女 | 51~60歲 | V | V | 資訊科技 | |||||||
|
獨立董事 (註2) |
蔣臺方 |
中華 民國 |
男 | 61-70歲 | V | V | V | V | V | V | V | V | 資訊科技 | |
|
獨立董事 (註2) |
徐一鳴 |
中華 民國 |
男 | 61-70歲 | V | V | V | V | V | V | 工業 | |||
|
獨立董事 (註2) |
劉瑞華 |
中華 民國 |
男 | 61-70歲 | V | V | V | V | V | V | V | 工業 |
註1：第13屆董事於112年06月20日股東常會選任，任期112年6月20日至115年6月19日，共計3年。
註2：本公司獨立董事於112年10月19日召開112年第一次股東臨時會選任。
董事出(列)席董事會暨進修情形: