董事會重要決議

112/6/28

1. 選任董事長案
2. 訂定「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案
3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4. 本公司111年第四季及112年第一季「內部控制制度聲明書」案
5. 本公司民國111年度依證券發行人財務報告編制準則編製之合併及個體財務報表
6. 修訂本公司內部控制制度(電腦資訊系統循環)案
7. 訂定會計制度案
8. 背書保證之專用印鑑章指定專責人員保管案

112/7/7

1. 本公司111年度盈餘分派變更案
2. 擬訂定本公司112年度第一次股東臨時會召開時間、地點及相關事宜案

112/7/28

1. 本公司民國112年第二季依證券發行人財務報告編制準則編製之合併財務報表
2. 修訂本公司核決權限案
3. 本公司擬為直接投資子公司傳電科技(股)公司做融資背書保證案
4. 評估本公司逾期應收款項及非因正常營業活動所產生之款項(含其他應收、預付款項、存出保證金) 是否屬資金貸與性質案

112/9/1

1. 擬向金融機構融資額度續約案
2. 本公司擬取得直接投資子公司傳電科技(股)公司之2.156%股分案
3. 修訂本公司內部控制制度(銷售及收款循環及電腦資訊系統循環)案
4. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
5. 修訂本「公司章程」部分條文案
6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案
7. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部分條文案
8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
9. 選任本公司獨立董事四席案
10.董事會提名獨立董事候選人案
11.解除新任獨立董事之競業禁止限制案
12.擬訂定本公司112年度第二次股東臨時會召開時間、地點及相關事宜案
13.本公司111年度盈餘分派日期案
14.本公司股票申請興櫃(戰略新版)轉一般興櫃案

112/12/22

1.本公司民國113年年度預算案
2.本公司對百分百直接持有之子公司傳電科技股份有限公司資金貸與案
3.修訂本公司內部控制制度案
4.訂定本公司「佣金管理辦法」案
5.修訂本公司「興櫃公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」部份條文案
6.擬訂「113年年度稽核計畫」案
7.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案
8.修訂本公司「核決權限表」案
9.金融機構融資額度續約案